Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 số 07/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu: | 07/2012/QH13 | Loại văn bản: | Luật | |
| Nơi ban hành: | Quốc hội | Người ký: | Nguyễn Sinh Hùng | |
| Ngày ban hành: | 18/06/2012 | Ngày hiệu lực: | 01/01/2013 | |
| Ngày công báo: | 04/08/2012 | Số công báo: | Từ số 473 đến số 474 | |
| Tình trạng: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
Chính thức có Luật phòng, chống rửa tiền
Nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa, xử lý hành vi rửa tiền, Luật phòng, chống rửa tiền 2012 đã được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII ngày 18/6/2012.
Theo đó, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp: Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; Có nghi ngờ giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền; Có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
Bên cạnh dó, đối tượng báo cáo (tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan) phải giám sát đặc biệt đối với: Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. Trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi NHNN Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.
Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
Xem trước và tải xuống Luật phòng, chống rửa tiền
Loading…
Reload document 
Open in new tab Thông tin liên hệ Luật sư X
Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 được ban hành ngày 18/06/2012“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu, hợp pháp hóa lãnh sự, đăng ký mã số thuế cá nhân,…. của luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:
Hoặc qua các kênh sau:
Facebook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux
Mời bạn xem thêm
Câu hỏi thường gặp
Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.
– Tổ chức tài chính.
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.
– Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân nêu trên.
– Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
