Tại Việt Nam, hiện nay vẫn chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi trên thị trường tiền ảo. Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Bộ Tài chính đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro khi đầu tư tiền ảo, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp. Trường hợp không may bạn bị lừa đầu tư tiền ảo thì tố cáo như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Sư 247 sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về vấn đề này.
Bitcoin là gì?
Bitcoin là một dạng tiền kỹ thuật số, được tạo ra và nắm giữ dưới dạng điện tử. Không giống như các loại tiền tệ vật chất truyền thống; như đô la hoặc euro; Bitcoin không được in ra. Trong quá trình mua bán Bitcoin. Loại tiền ảo này được sản xuất bởi những người sử dụng máy tính trên khắp thế giới; sử dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề toán học.
Một sự khác biệt đáng kể khác giữa tiền điện tử và tiền thật là ngân hàng. Mục tiêu nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương là tạo ra sự ổn định tiền tệ. Tuy nhiên, Ngân hàng Bitcoin không tồn tại. Nguyên nhân của việc này là do tự bản thân Bitcoin đã là một ngân hàng. Có một sổ thanh toán độc lập cung cấp thông tin về trạng thái sở hữu của tất cả người dùng và lịch sử giao dịch giữa họ. Hơn nữa, số lượng Bitcoin là có hạn. Điều này cũng hạn chế vai trò của tổ chức giám sát. Vấn đề hợp pháp hóa tiền ảo vẫn là một câu hỏi chưa có hồi đáp.
Bitcoin có được pháp luật Việt Nam thừa nhận không?
Khoản 6, khoản 7 Điều 1, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo đó, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán, bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại phần nêu trên. Trường hợp bị lừa đầu tư tiền ảo sẽ bị khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như vậy, theo quy định trên thì trong các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó không có loại phương tiện tương tự là Bitcoin. Do đó, việc dùng bitcoin làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là không hợp pháp. Tuy nhiên, nếu bạn dùng các phương tiện thanh toán để mua bán bitcoin (dùng tiền mua bitcoin và bán bitcoin thu tiền) thì hiện hành chưa có quy định cấm.
Bị lừa đầu tư tiền ảo tố cáo như thế nào?
Bước 1: Thu thập bằng chứng chứng minh bị lừa đầu tư tiền ảo
Việc tố cáo lừa đảo cần phải có bằng chứng rõ ràng, càng cụ thể càng tốt. Đặc biệt khi bạn bị lừa đảo qua mạng thì càng cần đầy đủ thông tin giao dịch như những tin nhắn trao đổi; biên lai chuyển tiền; và thông tin của đối tượng lừa đảo như tài khoản mạng xã hội, số điện thoại,…
Thông tin càng chi tiết; cụ thể thì sẽ càng dễ dàng cho cơ quan chức năng giải quyết tin tố giác của bạn.
Bước 2: Thủ tục khi trình báo khi bị lừa đầu tư tiền ảo
Một số thủ tục căn bản bạn cần có khi đi trình báo như sau (có thể có bổ sung thêm tùy theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận tố giác):
+ Đơn trình báo công an.
+ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân mã vạch/căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng).
+ Sổ hộ khẩu của bị hại (bản sao công chứng).
+ Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội,…).
Bước 3: Tiếp nhận và thụ lý giải quyết trường hợp bị lừa đầu tư tiền ảo
Thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm là 20 ngày, kể từ ngày Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận tin báo, tố giác.
- Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng.
- Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.
Thông tin liên hệ Luật Sư 247
Trên đây là nội dung tư vấn về Bị lừa đầu tư tiền ảo tố cáo như thế nào? Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư 247 để được hỗ trợ, giải đáp.
Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102.
Câu hỏi thường gặp
Tại Việt Nam;hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo; các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt gần đây chưa đề cập đến.
Điều này có nghĩa; là Nhà nước chưa công nhận mua bán bitcoin ở Việt Nam mạng Internet nên khi có tranh chấp thì có thể xem đây là giao dịch vô hiệu.
Số điện thoại trực ban hình sự: 069 234 85 60 – Cục Cảnh sát hình sự.
Số hotline riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh: 08 3864 0508.
Cơ quan điều tra; Viện Kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
Cơ quan; tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
